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旺報【記者林嘉義縣番路鄉幼兒美語教材瑞益╱台北報導】
23歲嫌經臺北市松山區全美語補習班手人幣2千萬
大陸警方調查,這是史上單筆人民幣1.17億元的臺中市北區幼兒美語老師重大詐騙,其中近2000萬元由該轉帳洗錢中心負責。
內政部警政署刑事局和大陸警方合作臺中市西屯區托兒所補助,破獲一個由8年級生(1991年後出生)成立的詐欺轉帳集團,協助詐騙集團把款項由大陸層轉領出,其中近2000萬元(人民幣,下同),由該轉帳洗錢中心負責。警方目前已經逮捕4人,在偵訊後將他們移送法辦。
大陸警方和台灣警方聯繫,希望協助追查轉帳洗錢中心下落,刑事局經過半年調查,鎖定23歲徐男為首的詐欺轉帳洗錢中心,他們分工細密,集團對外宣稱誠信佳、口碑好,能快速把詐騙款項洗出,避免客戶短時間大量資金入帳,帳戶有被凍結風險,因此在這次大陸詐騙案,他們也經手超過新台幣8000萬元。
起出近800張銀聯卡
警方深入追查,發現詐高雄市美濃區新生兒贈品欺轉帳洗錢中心藏匿於桃園市、新北市林口區等地,最終警方鎖定最新落腳處為桃園市蘆竹區。刑事局10日向桃園地檢署申請搜索票,當場逮獲嫌犯徐男等4人,起出銀聯卡791張、U盾(電子憑證)609個、桌上型電腦7部、筆記型電腦4台等證物,以及一批犯案工具,訊後將4人移送法辦。
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